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          1. 玩德扑圈-香港证监会大搜金利丰“赌厅公主”朱李月华有

            来源:未知作者:admin发布时间:2020-08-30 20:18

             

            有“赌厅公主”、“壳后”之称的朱李月华身在北京开两会之际,香港证监会昨日大肆搜查其旗下公司金利丰,据了解最少维时接近5小时,而且搜查规模远较以往的恒常监察为大。

            据了解,昨日早上有证监会人员上门到金利丰位处国金一期办公室,涉事的是处理收购合并的企业融资部门,原本证监会人员希望想将整台计算机搬走调查,后来转为抄写全部数据。截至下午3时,证监会人员仍然未离开金利丰办公室,意味整个调查最少5小时,与证监会一般派员2至3人上门查账有别,今次是出动了“一大群人”。

            记者下午曾到金利丰办公室视察,发现有大批人员将载有文件的纸箱及活页夹搬走玩德扑圈,在场职员表现平静。金利丰行政总裁朱李月华正身处北京出席两会,当地媒体致电她惟未获回复,不过她接受其他传媒查询时指出,证监搜查取去客户资料,搜查本身与金利丰无关。

            金利丰晚上并发通告,表示留意到有媒体报道证监会于该集团办事处执行任务,惟不予置评,惟「谨此强调报道内容并不涉及本集团事务,不会对其营运有任何影响」。证监会发言人对事件表示不作评论。

            至少涉两宗客户资产冻结案件

            证监会正在调查的案件,金利丰最少牵涉两宗玩德扑圈,第一是去年9月蓝鼎(582)主席仰智慧资产被勒令冻结,当中金利丰持仓近10.11%,是三间被冻结客户资产的证券行之一玩德扑圈,金利丰亦曾经为蓝鼎集资供股活动作包销商。

            其次是上月华瀚健康(587)高层在港38.16亿元资产被冻结,金利丰属被冻结客户资产的证券行之一。而金利丰亦是唯一同时涉及上述两案的证券行。证监会指行动与集资活动中作虚假披露有关,无独有偶,华瀚于2015年进行、与证监会提及活动银码一致的供股,金利丰亦有份包销。

            去年10月,证监会法规执行部执行董事魏建新提到,证监会正调查数个由上市公司、放债人及配股经纪等金融机构组成的犯罪网络(nefariousnetworks),以「仓储」、「人头户」影响德州扑克选庄花色大小股东投票结果等手法进行市场操纵活动,用不合理的价钱出售资产,又提到正调查一个由逾百家手机怎么玩德扑公司及个人组成的网络。

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